برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
دنبال داروهای نایاب در ذهن نقش می بندد ...
به گزارش شفاآنلاین این خیابان از گذشته های دور مهد... شفابخشی دستان کثیف بازار سیاه ناصر خسرو به دستان مافیای... بیماران را دستاویز کرده و برای سود بیشتر به دنبال... که به هر قیمتی با سودجویان وارد معامله شده تا...
کد خبر: ۱۲۳۶۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
شفا آنلاین بیمه و بانک از سه ماه پیش که... که در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و... لازم است علیه آنها اقدام های متقابل بانکی و مالی...
بخشی از افکار عمومی نسبت به آینده همکاری ایران با... کشور ناشی می شود و هجمه ها نیز با رویکرد... دارد با برشمردن نقدهایی که در این مدت مطرح شده... پاسخ های فنی و مستند به مخاطبان ارایه کند آیا...
کد خبر: ۱۲۲۶۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
شفا آنلاین بیمه و بانک وزیر اقتصاد گفت ضوابط fatf... را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم اجرا... می کنیم و چه با توافق و چه بی توافق... با این نهاد به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع...
تبعیت نمی کند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره... به مذاکرات صورت گرفته با fatf افزود به هیچ وجه... مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت... و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو...
کد خبر: ۱۲۲۴۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
شفا آنلاین اجتماعی شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار... بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره fatf را تشریح کرد...
چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای درخواست خود از... مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای... برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی... و تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است تعلیق...
کد خبر: ۱۲۲۳۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
شفا آنلاین بیمه و بانک مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت نظام... بانکی ایران در حالی با مشکل ریسک بالا و کفایت... سرمایه پایین روبروست که تا سال 2018 میلادی باید استانداردهای... جهانی بال 3 را پیاده سازی کند ...
به گزارش شفا آنلاین کمیته بال یا کمیته بازل basel... بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه 10 است که... معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های... بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل...
کد خبر: ۱۲۱۴۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
شفا آنلاین اجتماعی وزیر دادگستری گفت ۵۰ میلیون حساب بانکی... مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد...
در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد... گفت برای مبارزه هدفمند با فساد می بایست در ابتدا... باره تاکید کرد متاسفانه در حوزه مالی با بی نظمی... شامل می شوند وی خاطرنشان کرد همزمان با چنین اقداماتی...
کد خبر: ۱۱۹۵۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
شفا آنلاین بیمه و بانک معاون نظارتی بانک مرکزی از... تعیین تکلیف کارمزدهای بانک ها خبر داد و گفت در... حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار قرار... بانکی ابلاغ خواهد شد ...
مسائل پولی و بانکی که دیروز با حضور پسندیده معاون... دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی... و جمعی از مدیران بانک ها در بانک مرکزی برگزار... شد با اشاره به چشم انداز اقتصادی کشور گفت در...
کد خبر: ۱۱۸۰۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
شفا آنلاین بیمه و بانک رئیس پژوهشکده پولی و بانکی... بانک مرکزی گفت اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی... و پیاده سازی قوانین مبارزه با پولشویی از الزامات گسترش...
بانکی همایش بورس بانک و بیمه در تهران گفت برقراری... ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بین الملل فراهم... شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را... می طلبد اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی انطباق...
کد خبر: ۱۱۵۴۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
شفاآنلاین بیمه و بانک مجمع عمومی عادی به طور فوق... العاده بانک گردشگری در روز یکشنبه بیستم تیر ماه 95... در محل هتل های فرودگاهی امام خمینی ره با حضور...
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری در این مجمع گزارش... بانک در حوزه های مختلف و نیز برنامه های آتی... قرار گرفتند در آغاز این نشست رییس هیئت مدیره بانک... گردشگری در سخنانی با تاکید بر اینکه تلاش کلیه مدیران...
کد خبر: ۱۱۵۲۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
شفا آنلاین بیمه و بانک براساس وعده مسئولان بانک مرکزی... بازار بانکی ایران در انتظار ورود اولین کارت های بانکی...
پس از آن انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های... ارتباطات با بانک های خارجی حضور بانکهای خارجی درایران ایجاد... بانک ها و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی... توسعه فناوری های جدید و به روز بانکی استفاده از...
کد خبر: ۱۱۵۲۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
شفا آنلاین بیمه وبانک رئیس کل بانک مرکزی گفت بررسی... روند سلامت شاخصهای بانکی نشان می دهد وضعیت بانکی از... شرایط بادوام خود خارج شده و در صورت عدم عکس...
نمایشگاه بین المللی بانک بورس و بیمه که روز یکشنبه... است که امروز تک رقمی شده است وی افزود با... سود بانکی نیز کاهش یابد سیف تاکید کرد مطالبات بانکها... از دولت مطالبات وصول نشده بانکها از مردم و داراییهای...
کد خبر: ۱۱۵۲۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
شفا آنلاین بیمه و بانک رئیس کل بانک مرکزی با... بیان اینکه مراودات بانکی بین المللی ربطی به برجام ندارد... های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می دهیم...
اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه... شکل اصلی در مراودات بانکی بین المللی ربطی به برجام... ندارد گفت متاسفانه برخی با شبهه پراکنی مانع اجرای درست... ویژه اقدام مالی fatf می بینیم رئیس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۱۴۶۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
شفا آنلاین بیمه و بانک عدم شفافیت اطلاعات بانکی ایران... بهانه جدید آمریکایی ها برای ممانعت از برقراری ارتباط بانک... های اروپایی شده حال پرسیده می شود بانکداران ایرانی تا... چه حد می توانند اطلاعات بانکی را افشا کنند ...
تحریم ها بسیاری انتظار داشتند که روابط بانکی ایران با... و آمریکایی ها هر بار به بهانه هایی مانع برقراری... ارتباطات بانکی شدند و از سوی دیگر بانک های اروپایی... نیز برای برقرار ارتباط نیازمند اطمینان بخشی جدی از سوی...
کد خبر: ۱۱۱۲۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
شفا آنلاین بیمه و بانک تقریبا هیچ تحلیل و مصاحبه... انتقادی به نظام و شبکه بانکی وارد نشده باشد از... بخشی از مشکلات کشور را ناشی از عملکرد بانک ها...
به گزارش شفا آنلاین در این میان خود بانکدارها هم... به مشکلات موجوددر شبکه بانکی کشور اذعان دارند ولی حل... چنین شرایطی بانک مرکزی ضمن تأیید مشکلات به فکر برون... تادر قالب طرح کلان اصلاح ساختار بانکی به مجلس شورای...
کد خبر: ۱۱۰۷۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
شفا آنلاین بیمه و بانک رئیس کل بانک مرکزی با... بیان اینکه آمریکایی ها می گویند بانک ها خود تمایلی... به همکاری با ایران ندارند گفت هنوز به نتیجه دلخواه...
صورت گرفته در خصوص تسهیل روابط بانک های کشور با... حضور در کنفرانس یورومانی که مدیران ارشد بانک های بزرگ... بانکی رضایت بخش نیست رئیس کل بانک مرکزی با بیان... ایجاد ارتباطات کارگزاری برای بانک ها و جابجایی منابع مالی...
کد خبر: ۱۰۹۴۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
شفا آنلاین بیمه و بانک معاون اول مدیرعامل صندوق بین... المللی پول imf با صدور بیانیه ای به تشریح نتایج... نهاد مالی بین المللی با تداوم گفت وگوها درباره سیاست...
به ایران سفر کرد وی در این مدت با آقایان... محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری محمدباقر نوبخت رئیس سازمان... ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دیدار کرد علاوه... بر این لیپتون فرصت تبادل نظر با نمایندگان بخش کسب...
کد خبر: ۱۰۸۸۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
شفاآنلاین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با تکذیب رد شکایت این... سازمان از سوی بابک زنجانی از صدور دادنامه اصلاحی و... رای به محکومیت وی به رد مال و بازگرداندن پنج...
به گزارش شفاآنلاین سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه ای... در رابطه با پرونده شکایت این سازمان از بابک زنجانی... ضمن تشکر از دادگاه ادعاهای مطرح شده در رابطه با... رد شکایت این سازمان از بابک زنجانی را تکذیب کرد...
کد خبر: ۱۰۵۶۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
شفا آنلاین بیمه و بانک بانک قوامین در راستای شفاف... سازی و احترام به حقوق مخاطبان بانک طی اطلاعیه یی... نکاتی را درباره سود سهام این بانک اعلام کرد ...
به گزارش شفا آنلاین بانک قوامین از معدود بانک هایی... سهامداران خود به پایان رساند حال بانک قوامین در راستای... شفاف سازی و احترام به حقوق مخاطبان بانک طی اطلاعیه... را در خصوص سود سهام این بانک اعلام کرد بخشی...
کد خبر: ۱۰۵۰۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
شفا آنلاین بیمه و بانک عملکرد شفاف بانک ها مهم... است چرا که هر گونه اخلال در نظام بانکی به...
به گزارش شفا آنلاین لذا بانک ها باید شفافیت کافی... باشند تا میزان ریسک فعالیت های آنها و مخاطرات احتمالی... پیش روی آنها برای سیاستگذار شفاف باشد علاوه بر آن... عدم شفافیت در نظام بانکی ممکن است موجب تخصیص غیربهینه...
کد خبر: ۱۰۴۳۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
به گزارش شفا آنلاین هرساله با ارائه لایحه بودجه تبصره... به دنبال داشته باشد موضوعی که فقط بر روی کاغذ... باقی ماند و در عمل با پرداخت یارانه به تمامی... افراد جامعه باعث شد فاصله طبقاتی دوچندان شود لازم به...
کد خبر: ۱۰۳۹۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
آخرین اخبار